精进电动: 华泰联合证券有限责任公司关于精进电动科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于精进电动科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见）

华泰联合证券有限责任公司关于精进电动科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

华泰联合证券作为精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据相关规定，对精进电动部分募集资金投资项目延期的情况进行了核查。

一、募集资金基本情况 公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股（A股）147,555,000股，每股发行价格为13.78元，募集资金总额为2,033,307,900.00元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为1,854,736,926.64元。募集资金于2021年10月21日到位，并进行了专户存储。

二、募集资金使用情况 截至2024年10月31日，募集资金投资项目的资金使用进度如下： - 高端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目：拟投入金额34,137.20万元，累计投入金额28,925.58万元，累计投入进度84.73% - 新一代电驱动系统产业化升级改造项目：拟投入金额34,000.82万元，累计投入金额32,064.71万元，累计投入进度94.31% - 信息化系统建设与升级项目：拟投入金额620.49万元，累计投入金额620.49万元，累计投入进度100.00% - 北美仓储物流中心项目：拟投入金额7,000.00万元，累计投入金额0万元，累计投入进度0% - 补充营运资金项目：拟投入金额111,362.80万元，累计投入金额111,701.50万元，累计投入进度100.30%

三、部分募投项目延期的原因及具体情况 公司拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行延期： - 高端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目：原计划达到预定可使用状态日期为2024年12月31日，延期后为2025年12月31日

延期原因包括公司积极推进募投项目的实施，结合公司产品和技术的研发进度、募集资金投资项目当前实际建设情况、所面临的外部环境及实际经营情况，更加审慎、严谨、科学地推进项目，导致项目整体进展缓慢。

四、对公司的影响及风险 公司本次对部分募集资金投资项目延期，未改变募集资金投资内容、投资总额、实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

五、履行的审议程序及相关意见 2024年11月11日，公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。董事会和监事会均认为本次部分募集资金投资项目延期是公司根据实际情况做出的审慎决定，符合相关规定，不存在损害股东利益的情形。

六、保荐机构核查意见 保荐机构认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议程序，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。