世华科技: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-057

苏州世华新材料科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 11月 11日 （二）股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 普通股股东人数 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 普通股股东所持有表决权数量 4242 188,261,069 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.1385 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 注：截至股权登记日，公司总股本为 262,631,312股，其中公司回购专用证券账户中的 股份数量为 1,659,641股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股 份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 260,971,671股。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长顾正青先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书计毓雯女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于公司 2024年前三季度利润分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%） 票 数 比例 （%） 普通股 188,248,569 99.9934 12,500 0.0066 0 0.0000 2、议案名称：关于续聘 2024年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%） 票 数 比例 （%） 普通股 188,251,069 99.9947 10,000 0.0053 0 0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%） 票 数 比例 （%） 1 关于公司 2024 14,070,100 99.9112 12,500 0.0888 0 0.0000 年前三季度利 润分配方案的 议案 2 关于续聘 2024 年度审计机构 的议案 14,072,600 99.9290 10,000 0.0710 0 0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明 议案 1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所 律师：王月鹏、邹佩垚 2、律师见证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。 苏州世华新材料科技股份有限公司董事会 2024年 11月 12日