天安新材: 上海市锦天城律师事务所关于广东天安新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：上海市锦天城律师事务所关于广东天安新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书）

上海市锦天城律师事务所关于广东天安新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知已于2024年10月26日在上海证券交易所网站上刊登，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已不少于15日。现场会议于2024年11月11日14点30分在佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室召开；网络投票的日期和时间为2024年11月11日，通过交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2024年11月11日交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的具体时间为2024年11月11日9:15-15:00。

出席现场会议的股东及股东代理人9名，代表有表决权的股份20,124,226股，占公司有表决权股份总数10.15%。参与网络投票的股东共190名，代表有表决权的股份2,239,048股，占公司有表决权股份总数1.13%。出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。

本次股东大会审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，表决情况：关联股东吴启超回避表决，非关联股东同意票22,083,950股，反对票255,524股，弃权票23,800股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.75%，已超过出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一。中小投资者的表决情况：同意1,959,724股，反对255,524股，弃权23,800股，同意股占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的87.52%。

综上所述，公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。