（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）
北京威卡威汽车零部件股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2024年 11月 11日（星期一）在北京市通州区台湖镇民企总部 35号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 11月 6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：通讯方式出席董事 6人）。会议由董事长李璟瑜主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司新设锂电池公司的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新设锂电池公司暨锂电池项目进展的公告》。
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