宏达新材: 关于董事会换届选举暨采用差额选举方式选举非独立董事的公告内容摘要

（原标题：关于董事会换届选举暨采用差额选举方式选举非独立董事的公告）

上海宏达新材料股份有限公司第六届董事会及董事任期届满，公司于2024年11月11日召开第七届董事会第四十次会议，审议通过了董事会换届选举的相关议案。第七届董事会拟由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，每届任期三年。公司提名黄俊先生、徐国兴先生、王亮先生、袁斌先生为第七届董事会非独立董事候选人；提名许良虎先生、顾其荣先生为第七届董事会独立董事候选人，其中许良虎先生为会计专业人士。

两名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行等额选举。非独立董事候选人4名，应选人数3名，将以累积投票的方式进行差额选举，从4名候选人中选举3名担任公司非独立董事。当选方式如下： 1. 非独立董事候选人获得出席股东大会的股东所持有表决权股份数二分之一以上同意票的，按得票数多少排序，得票数较多的前三名当选。 2. 如出现排名在后的两个或多个非独立董事候选人议案同意票得票数完全相同，且该两个或多个非独立董事候选人人数超过剩余应选非独立董事人数的，视作该两个或多个候选人均未能当选，需再次提请召开股东大会进行选举，直至选举出新任非独立董事。

本次董事会换届选举，上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均不超过三家，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第七届董事会所有董事仍将继续履行董事职责。