华亚智能: 第三届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十七次会议决议公告）

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-114转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2024年11月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年11月8日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事和高管列席了本次会议。

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于以募集资金置换预先支付交易现金对价和已支付发行费用的自筹资金的议案》 董事会同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先支付的交易现金对价和以自筹资金支付本次募集资金的各项发行费用。具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn披露的《关于以募集资金置换预先支付交易现金对价和已支付发行费用的自筹资金的公告》。 表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。 表决结果：审议通过。

备查文件： 1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

特此公告！ 苏州华亚智能科技股份有限公司董事会 2024年 11月 12日