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宏达新材: 第六届董事会第四十次会议决议的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2024-11-11 18:45:02
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（原标题：第六届董事会第四十次会议决议的公告）

上海宏达新材料股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2024年11月11日召开，会议审议通过了以下议案：

  1. 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
  2. 提名黄俊先生、徐国兴先生、王亮先生、袁斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
  3. 表决结果均为：同意4票，反对1票，弃权0票。董事袁斌对上述议案投反对票，反对理由为公司非独立董事应增加至5人。

  4. 本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行差额选举投票表决。

  5. 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

  6. 提名许良虎先生、顾其荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
  7. 表决结果均为：同意5票，反对0票，弃权0票。
  8. 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

  9. 本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行等额选举投票表决。

  10. 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

  11. 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。
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