中钢洛耐: 中钢洛耐2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：中钢洛耐2024年第三次临时股东大会会议资料）

中钢洛耐科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

1. 会议时间：2024年 11月 21日 9:30
2. 会议地点：河南省洛阳市涧西区西苑路中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室
3. 会议召开方式：现场结合网络
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长熊建先生
6. 参会人员：股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议
7. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
8. 网络投票时间：2024年 11月 21日 9:15-15:00

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 3. 主持人宣读股东大会会议须知 4. 推选本次会议的计票人、监票人 5. 与会股东逐项审议以下非累积投票议案： - 议案 1：关于公司续聘 2024年度审计机构的议案 - 议案 2：关于公司第二届董事会非独立董事津贴的议案 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果 9. 汇总网络投票与现场投票表决结果 10. 主持人宣读本次股东大会表决结果 11. 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见 12. 签署会议文件 13. 主持人宣布本次股东大会会议结束

议案 1：关于公司续聘 2024年度审计机构的议案 - 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2023年度审计工作中，遵循了客观、独立的审计原则，勤勉尽责，顺利完成了相关审计工作。 - 拟续聘中审众环为公司 2024年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务，审计服务收费为 89万元（其中：财务报告审计费用 79万元，内部控制审计费用 10万元），与 2023年度费用一致，聘期一年。

议案 2：关于公司第二届董事会非独立董事津贴的议案 - 拟定公司第二届董事会非独立董事张先贵先生的津贴为每年人民币3万元（税前）。