神马电力: 2024年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第五次临时股东大会会议资料）

神马电力 2024年第五次临时股东大会资料

1. 会议组织
2. 本次股东大会由公司董事会依法召集。
3. 会议行使《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权。
4. 公司证券部具体负责会议组织、相关事务处理等事宜。

5. 会议设两名股东代表和一名监事代表参与计票和监票。

6. 出席人员

7. 2024年 11月 14日 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人。
8. 公司董事、监事和高级管理人员。

9. 公司聘请的见证律师。

10. 会议须知

11. 股东请按照会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续。
12. 股东享有发言权、质询权、表决权等权利，但不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
13. 股东发言或提问应简明扼要，每次发言时间一般不超过 3分钟，且不得超出会议议案范围。
14. 会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
15. 会议由广东信达律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

16. 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果将在会议结束后以公告形式发布。

17. 会议议程

18. 会议召开形式：现场投票与网络投票相结合。
19. 会议时间：2024年 11月 20日 14:30（现场），网络投票时间为 2024年 11月 20日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统投票平台），9:15-15:00（互联网投票平台）。
20. 现场会议地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66号行政中心三楼会议室。
21. 见证律师：广东信达律师事务所律师。

22. 议程包括：主持人介绍会议须知与现场会议出席情况，宣布现场会议开始，推举股东代表和监事代表参加计票和监票，宣读议案，与会股东代表对议案进行讨论，投票表决，宣布表决结果及会议决议，律师宣读法律意见书，与会人员签署会议决议和会议记录，主持人宣布会议结束。

23. 议案一：关于新增 2024年度日常关联交易预计的议案

24. 新增日常关联交易预计金额和类别：
    • 向 SSP TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.销售产品、商品，预计新增金额 2,500万元。
    • 向 Shemar Latam Holding Ltda.销售产品、商品，预计新增金额 3,000万元。
    • 向上海神马电力工程有限公司销售产品、商品，预计新增金额 500万元。
    • 接受上海神马电力工程有限公司提供的劳务，预计新增金额 400万元。
25. 关联人介绍和关联关系说明：
    • SSP TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.、Shemar Latam Holding Ltda.和上海神马电力工程有限公司均为公司控股股东上海神马电力控股有限公司所控制的企业。
26. 履约能力分析：上述关联方资信情况良好，具备良好的履约能力。
27. 交易主要内容和定价政策：关联交易定价遵循公平、合理的原则，依据市场公允价格确定。

28. 交易目的和对公司的影响：新增关联交易符合公司生产经营和长期发展战略，有利于公司在海外市场的拓展。

29. 议案二：关于修订《公司章程》的议案

30. 因公司总经理职位拟采用轮值制度，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
31. 修订内容：
    • 第一百二十五条：公司实行总经理轮值制度，设总经理 1名，由董事会根据《总经理轮值管理制度》规定进行聘任或解聘。
    • 第一百二十八条：轮值总经理任期为一年，连聘可以连任。
32. 修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过。