龙建股份: 龙建股份关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：龙建股份关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-092

龙建路桥股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月13日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第五次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月13日14点40分，哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：中国证券登记结算有限公司网络投票系统，2024年11月12日15:00-2024年11月13日15:00

二、会议审议事项 - 非累积投票议案： 1. 龙建路桥股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案 2. 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 3. 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转债相关事宜有效期的议案 - 累积投票议案： 4.00 关于选举董事的议案 4.01 关于增补陈涛为公司非独立董事的议案

三、股东大会投票注意事项 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。 - 登记地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号304室（龙建路桥股份有限公司董事会办公室） - 登记时间：2024年11月11日、11月12日上午9：00至下午16：00。 - 授权委托书格式如下，自制或复印有效。

六、其他事项 - 会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编码：150009 - 会议联系人：王春鸣、黄伟

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会 2024年11月12日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明