西典新能: 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告内容摘要

（原标题：第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告）

苏州西典新能源电气股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议于2024年11月11日以现场结合通讯方式召开，出席本次会议的持有人102人，代表公司第一期员工持股计划份额12,633,000份，占公司第一期员工持股计划总份额的100%。会议审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》，同意设立公司第一期员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期为公司第一期员工持股计划的存续期。会议还审议通过了《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》，同意选举张亚华女士、赵国静女士、李冬先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期为第一期员工持股计划的存续期。最后，会议审议通过了《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》，同意授权管理委员会办理公司第一期员工持股计划的相关事宜，包括但不限于召集持有人会议、执行持有人会议的决议、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理、代表全体持有人行使股东权利、管理本员工持股计划权益分配、决定标的股票出售及分配等相关事宜、按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置、决策本员工持股计划预留份额、放弃认购份额等的分配方案（董事、监事、高级管理人员的分配除外）、持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责。上述授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。