嘉益股份: 第三届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-068

浙江嘉益保温科技股份有限公司第三届董事会第十次会议通知于2024年11月5日以电子邮件方式发出，会议于2024年11月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席董事8名，实际出席董事8名。董事戚兴华先生、吴志新先生、傅俊女士、张昕先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。鉴于公司2024年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象中6名激励对象因离职或降职原因不再符合本激励计划授予条件，董事会同意对公司本激励计划首次授予相关事项进行调整，首次授予激励对象人数由234人调整为228人，首次授予数量由95.50万股调整为94.50万股，预留数量不变。

（二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2024年11月8日为首次授予日，以48.31元/股的价格向228名激励对象授予94.50万股限制性股票。

备查文件： 1、公司第三届董事会第十次会议决议； 2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。浙江嘉益保温科技股份有限公司董事会2024年 11月 11日