今世缘: 江苏今世缘酒业股份有限公司信息披露管理制度内容摘要

（原标题：江苏今世缘酒业股份有限公司信息披露管理制度）

江苏今世缘酒业股份有限公司信息披露管理制度（2011年7月12日第一届董事会第四次会议审议通过，2024年11月9日第五届董事会第十次会议第一次修订）主要内容如下：

1. 总则：

2. 为规范公司信息披露行为，保证信息真实、准确、完整，维护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，依据相关法律法规制定本制度。

3. 信息披露的基本原则及一般规定：

4. 信息披露义务人应及时依法履行信息披露义务，披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5. 信息披露应通过指定媒体进行，不得以新闻发布或答记者问等形式代替报告、公告义务。

6. 信息披露的内容与标准：

7. 包括定期报告（年度报告、中期报告、季度报告）和临时报告（股东大会决议公告、董事会决议公告、监事会决议公告等）。

8. 定期报告应包括公司基本情况、主要会计数据和财务指标、公司股票和债券发行及变动情况等。

9. 临时报告：

10. 包括董事会、监事会、股东大会决议，重大交易事项，关联交易事项，重大事件等。

11. 重大事件包括公司的经营方针和经营范围的重大变化、重大投资行为、重大合同、重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况等。

12. 未公开信息传递、审核与披露流程：

13. 定期报告和临时公告的草拟、审核、通报、发布程序。

14. 重大事件的报告、传递、审核、披露程序。

15. 信息披露的管理和责任：

16. 董事会统一领导和管理信息披露工作，董事长为信息披露工作的第一责任人，董事会秘书为信息披露工作的主要责任人。

17. 董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等应履行信息披露义务。

18. 信息披露相关文件、资料的档案管理：

19. 证券事务部负责公司信息披露文件、资料的档案管理，保管期限为10年。

20. 信息披露的保密措施：

21. 公司董事长、总经理为公司信息保密工作的第一责任人，内幕信息知情人应对知晓的信息负有保密责任。

22. 财务管理和会计核算的内部控制与监督机制：

23. 公司建立有效的财务管理和会计核算的内部控制及监督机制，确保财务信息的真实、准确。

24. 投资者关系和特定对象的沟通管理：

    • 董事会秘书为公司投资者关系活动负责人，负责公司投资者关系管理事务的组织、协调工作。

25. 信息披露事务管理与报告制度：

    • 部门及分公司、子公司的负责人是该部门及该公司的信息报告第一责任人，应按时提交相关文件、资料并积极给予配合。

26. 收到证券监管部门相关文件的报告制度：

    • 董事会秘书收到证券监管部门的文件后应在第一时间向董事长报告，并及时将文件向所有董事、监事和高级管理人员通报。

27. 责任追究：

    • 由于公司董事、监事和高级管理人员的失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失的，公司应给予相应的批评、警告、直至解除其职务等处分。

28. 信息披露常设机构与联系方式：

    • 公司证券事务部为公司信息披露事务管理的常设机构和投资者来访接待机构，联系方式包括地址、联系人、电话、传真、电子邮箱等。