(原标题:第六届董事会第四次临时会议决议公告)
成都振芯科技股份有限公司第六届董事会第四次临时会议于2024年11月8日召开,应参会董事9人,实际参会董事9人。会议审议通过了以下议案:
审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》,表决结果为9票赞成,0票弃权,0票反对。
审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,表决结果为9票赞成,0票弃权,0票反对。公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购公司部分股份,回购资金总额不低于人民币3,600万元且不超过人民币7,200万元,回购价格不超过26.97元/股。按回购金额上限测算,预计回购股份数量约为266.96万股,约占公司目前已发行总股本的0.47%,按回购金额下限测算,预计回购股份数量为133.48万股,占公司目前已发行总股本的0.24%。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理回购股份具体事宜,本次授权自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。根据《公司章程》等相关规定,本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会决议通过即可,无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的《回购报告书》《关于回购公司股份方案暨取得回购公司股份融资支持的公告》。