松发股份: 北京市康达律师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市康达律师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书）

北京市康达律师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

1. 本次会议的召集和召开程序
2. 本次会议经公司第五届董事会第二十五次会议决议同意召开。
3. 公司董事会于本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行披露。
4. 本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
5. 本次会议的现场会议于2024年11月8日14:00在广东省潮州市枫溪镇如意路工业区C2-2号楼四楼会议室召开，由公司董事长卢堃先生主持。

6. 本次会议的网络投票时间为2024年11月8日，其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

7. 召集人和出席人员的资格

8. 本次会议的召集人为公司董事会。
9. 出席本次会议的股东及股东代理人共55人，代表的有表决权股份总数为64,086,001股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的51.6119%。
10. 出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份总数为26,592,500股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的21.4164%。
11. 通过网络投票的股东及股东代理人共52人，代表有表决权股份总数为37,493,501股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的30.1956%。
12. 出席本次会议的中小股东及股东代理人共52人，代表有表决权股份总数为143,001股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.1152%。

13. 出席或列席现场会议的其他人员包括公司全体董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

14. 本次会议的表决程序和表决结果

15. 本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
16. 现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行表决，并由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。
17. 网络投票的统计结果由上证所信息网络有限公司向公司提供。

18. 本次会议的表决结果如下：

    • 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
    • 选举卢堃为公司第六届董事会非独立董事。
    • 选举林培群为公司第六届董事会非独立董事。
    • 选举林峥为公司第六届董事会非独立董事。
    • 选举李静为公司第六届董事会非独立董事。
    • 选举袁立为公司第六届董事会非独立董事。
    • 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
    • 选举邹健为公司第六届董事会独立董事。
    • 选举黄伟坤为公司第六届董事会独立董事。
    • 选举刘瑛为公司第六届董事会独立董事。
    • 审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。
    • 选举王显峰为公司第六届监事会股东代表监事。
    • 选举陆连红为公司第六届监事会股东代表监事。

19. 结论意见

20. 本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。