海容冷链: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-073

青岛海容商用冷链股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 - 股东大会召开的时间：2024年 11月 8日 - 股东大会召开的地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： - 出席会议的股东和代理人人数：352 - 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：155,789,803 - 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：40.7

二、议案审议情况 - 非累积投票议案： - 关于回购注销部分限制性股票的议案：通过 - 关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理变更登记的议案：通过 - 累积投票议案： - 关于选举第五届董事会非独立董事的议案：通过 - 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案：通过 - 关于选举第五届董事会独立董事的议案：通过

三、律师见证情况 - 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师事务所 - 律师：杜太山、姜宏辉 - 律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会 2024年 11月 9日