（原标题：上海锦天城（青岛）律师事务所关于青岛海容商用冷链股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书）
上海锦天城（青岛）律师事务所关于青岛海容商用冷链股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书
2024年11月8日，青岛海容商用冷链股份有限公司召开了2024年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 2024年10月23日，公司召开第四届董事会第十七次会议，作出召集本次股东大会的决议，并于2024年10月24日通过上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发出了《青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 （二）本次股东大会的召开 本次股东大会的现场会议于2024年11月8日下午14:00在山东省青岛市黄岛区隐珠山路1817号公司会议室召开，由公司董事长邵伟先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格 （一）本次股东大会由公司第四届董事会召集。 （二）出席本次股东大会的人员 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共15名，代表股份数133,335,399股，占公司有表决权股份总数的34.8714%。通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计337名，代表股份数22,454,404股，占公司有表决权股份总数的5.8725%。本次股东大会出席现场会议以及通过网络投票的股东及股东代表共计352名，代表股份数155,789,803股，占公司有表决权股份总数的40.7438％。
三、本次股东大会的议案 本次股东大会审议了如下议案： 1. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 2. 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理变更登记的议案》 3. 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 3.01 选举邵伟为第五届董事会董事 3.02 选举赵定勇为第五届董事会董事 3.03 选举马洪奎为第五届董事会董事 3.04 选举王彦荣为第五届董事会董事 3.05 选举王存江为第五届董事会董事 3.06 选举赵琦为第五届董事会董事 4. 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 4.01 选举梅宁为第五届监事会非职工代表监事 4.02 选举丁晓东为第五届监事会非职工代表监事 5. 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 5.01 选举纪东为第五届董事会独立董事 5.02 选举王辉为第五届董事会独立董事 5.03 选举纪同臻为第五届董事会独立董事
四、本次股东大会的表决程序与表决结果 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。表决结果如下： 1. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 同意155,532,543股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8348%；反对200,960股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1289%；弃权56,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0363%。本议案获得通过。 2. 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理变更登记的议案》 同意155,456,893股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7863%；反对193,308股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1240%；弃权139,602股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0897%。本议案获得通过。 3. 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 3.01 选举邵伟为第五届董事会董事 同意155,029,258股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5118%；反对464,401股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2980%；弃权296,144股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1902%。本议案获得通过。 3.02 选举赵定勇为第五届董事会董事 同意155,204,774股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6244%；反对277,585股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1781%；弃权307,444股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1975%。本议案获得通过。 3.03 选举马洪奎为第五届董事会董事 同意155,214,276股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6305%；反对268,083股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1720%；弃权307,444股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1975%。本议案获得通过。 3.04 选举王彦荣为第五届董事会董事 同意155,214,578股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6307%；反对271,481股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1742%；弃权303,744股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1951%。本议案获得通过。 3.05 选举王存江为第五届董事会董事 同意155,228,816股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6399%；反对257,243股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1651%；弃权303,744股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1950%。本议案获得通过。 3.06 选举赵琦为第五届董事会董事 同意155,195,774股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6186%；反对286,885股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1841%；弃权307,144股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1973%。本议案获得通过。 4. 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 4.01 选举梅宁为第五届监事会非职工代表监事 同意155,371,315股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7313%；反对142,124股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0912%；弃权276,364股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1775%。本议案获得通过。 4.02 选举丁晓东为第五届监事会非职工代表监事 同意155,299,052股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6849%；反对214,387股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1376%；弃权276,364股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1775%。本议案获得通过。 5. 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 5.01 选举纪东为第五届董事会独立董事 同意152,961,410股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.1844%。本议案获得通过。 5.02 选举王辉为第五届董事会独立董事 同意152,900,401股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.1453%。本议案获得通过。 5.03 选举纪同臻为第五届董事会独立董事 同意152,879,548股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.1319%。本议案获得通过。
五、结论意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
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