永臻股份: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

永臻科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会会议资料

一、会议基本情况 - 会议召集人：公司董事会 - 会议主持人：董事长汪献利先生 - 会议时间：2024年 11月 15日（星期五）14：30 - 会议方式：现场结合通讯 - 会议地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99号公司会议室

二、会议议程 1. 参加现场会议人员签到、就座，律师核查参会股东资格。 2. 推举监票人、计票人（股东代表两名、律师和监事各一名）。 3. 审议 2024年第三次临时股东会议案： - 议案 1：《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》 - 议案 2：《关于调整 2024年度融资综合授信额度的议案》 - 议案 3：《关于修订公司章程的议案》 4. 与会股东和股东代表提问和解答。 5. 大会投票表决审议。 6. 主持人宣布本次股东会各项议案的现场表决结果。 7. 见证律师发表法律意见。 8. 签署会议决议、会议记录等相关文件。 9. 主持人宣布会议结束。

三、议案内容 1. 议案一：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 - 投保人：永臻科技股份有限公司 - 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 - 累计赔偿责任：不超过人民币 50,000,000元 - 保费支出：不超过人民币 200,000元 - 保险期限：12个月/期 - 提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层办理相关事宜。

1. 议案二：关于调整 2024年度融资综合授信额度的议案
2. 公司及下属子公司向银行等金融机构申请最高限额不超过 800,000.00万元的各项银行综合授信业务。
3. 授信业务种类包括但不限于各类借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、信用证、出口打包借款、出口押汇、保函、非融资类保函、保理、银行信贷证明、订单融资、资金业务、提货担保等。

4. 授权董事会和管理层代表公司全权办理上述银行等金融机构授信相关事宜。

5. 议案三：关于修订公司章程的议案

6. 根据相关法律法规和规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关内容进行了同步修订更新。
7. 提请股东会授权公司管理层就上述事项办理工商备案登记手续。