越秀资本: 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-055

广州越秀资本控股集团股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 10月 31日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053），定于 2024年 11月 15日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2024年第二次临时股东大会。根据有关规定，公司现发布召开股东大会的提示性公告如下：

一、会议基本情况 （一）会议届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，公司第十届董事会第十五次会议决议召开 2024年第二次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法有效。 （四）会议召开时间 1、现场会议：2024年 11月 15日下午 15:00开始； 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 15日上午 9:15-9:25和 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 15日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。 （五）会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开： 1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议； 2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （六）股权登记日 本次股东大会股权登记日：2024年 11月 8日。 （七）出席对象 1、于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 （八）现场会议召开地点 广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 63楼公司第一会议室。

二、会议审议事项及编码表 | 议案编码 | 议案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：以下所有议案 | 该列打勾栏目可投票 | | 1.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于<广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024年度核心人员持股计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于<广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024年度核心人员持股计划管理办法>的议案》 | √ | | 4.00 | 《关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会组成人员的议案》 | √ | | 5.00 | 《关于公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议案》 | √ | | 6.00 | 《关于全资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关联交易的议案》 | √ |

上述议案已经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年 10月 31日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

特别事项说明： 除议案 5外，其余议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况作出单独统计及披露。同时，因关联交易或利益相关，以上议案 2、3、6涉及的关联股东应回避相关议案的审议与表决。

三、会议登记事项 （一）现场登记时间：2024年 11月 14日 9:30-17:00。 （二）现场登记地点：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 63楼公司董事会办公室。 （三）登记方式： 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示； 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示； 3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示； 4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示； 5、接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于 2024年 11月 14日下午 17时前将出席股东大会的书面确认回复（见附件 3）连同所需登记文件以信函或传真方式送达至公司董事会办公室，并来电确认登记状态。

四、网络投票具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件 1。

五、其他事项 （一）联系方式 联系人：吴勇高、王欢欢 联系电话：020-88835130或 020-88835125 联系传真：020-88835128 电子邮箱：yxjk@yuexiu-finance.com 邮政编码：510623 （二）预计会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。

六、备查文件 （一）第十届董事会第十五次会议决议； （二）第十届监事会第十二次会议决议； （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程 2、出席股东大会的授权委托书 3、出席股东大会的确认回执

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2024年 11月 8日