（原标题：第八届董事会第二十四次会议决议公告）
江苏澳洋健康产业股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于 2024年 11月 8日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于为全资子公司提供反担保的议案》 因公司全资子公司张家港澳洋医院有限公司经营发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司张家港支行申请授信 2,000万元，期限1年。由张家港金港投融资担保有限公司为澳洋医院银行授信提供担保，并由公司向金港投融提供全额反担保，期限为履行垫付之日起三年。此议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》 同意于 2024年 11月 25日召开江苏澳洋健康产业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会。
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