松发股份: 松发股份：第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：松发股份：第六届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-071

广东松发陶瓷股份有限公司第六届董事会第一次会议于2024年11月8日在公司四楼会议室以现场方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的要求。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。 选举卢堃先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

2. 《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。 选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

3. 发展战略委员会：卢堃先生（主任委员）、林培群先生、邹健先生；
4. 审计委员会：黄伟坤先生（主任委员）、刘瑛女士、卢堃先生；

5. 提名与薪酬考核委员会：邹健先生（主任委员）、黄伟坤先生、林峥先生。

6. 《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。 聘任林培群先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过。

7. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 聘任李静女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过。

8. 《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 聘任李静女士、袁立先生、章礼文先生担任公司副总经理，聘任林峥先生担任公司副总经理兼财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。本议案已经公司提名与薪酬考核委员会、审计委员会审议通过。

9. 《关于聘任公司审计部负责人的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 聘任蔡振发先生为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。本议案已经公司审计委员会审议通过。

10. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 聘任吴佳云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。