百洋医药: 第三届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十六次会议决议公告）

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-094 债券代码：123194 债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于 2024年 11月 8日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024年 11月 1日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司总经理、董事会秘书列席会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于全资子公司对外投资的议案：公司全资子公司河北百洋诚达医药有限公司、百洋健康产业国际商贸有限公司拟与 Zap Medical System,Ltd.签订协议，参与认购标的公司发行的 E系列优先股。

2. 关于签订分销协议暨日常关联交易的议案：公司及全资子公司百洋健康产业国际商贸有限公司拟与 ZAP Surgical Systems, Inc.签订协议，约定公司及全资子公司百洋健康产业国际商贸有限公司为产品“ZAP-X®系统”及配件“兆伏闪烁探测器”在协议区域（中国包括香港和澳门）内的独家经销商。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 关于召开 2024年第四次临时股东大会的议案：公司董事会同意公司于 2024年 11月 25日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024年第四次临时股东大会。