闻泰科技: 第十一届董事会第四十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第四十九次会议决议公告）

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-121 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司第十一届董事会第四十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）2024年 11月 6日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了会议通知，召开前提条件为 2024年第一次临时股东大会审议通过《关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》。 （三）本次会议于 2024年 11月 8日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5人，实际出席会议的董事 5人（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议 5人），0人缺席会议。 （五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况 审议通过《关于确定向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》 根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定及公司 2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“闻泰转债”的转股价格由 96.49元/股向下修正至 43.60元/股。修正后的转股价格自 2024年11月 12日起生效。具体内容请参阅公司于同日披露的《关于向下修正“闻泰转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临 2024-122）。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。 闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二四年十一月九日