云南城投: 云南城投置业股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：云南城投置业股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

云南城投置业股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年11月13日 14:00 网络投票时间：2024年11月13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；2024年11月13日 9:15-15:00（互联网投票平台） 会议地点：公司17楼会议室（昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼）

会议议程： 1. 主持人介绍出席会议的股东情况； 2. 审议《云南城投置业股份有限公司关于聘任“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2024年度审计机构的议案》； 3. 股东发言，公司答疑； 4. 选举监票人和计票人； 5. 股东对议案进行表决； 6. 清点表决票及宣布表决结果； 7. 律师发表见证意见； 8. 大会结束。

议案内容： 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告审计及内控审计机构。信永中和成立于2012年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。2023年度业务收入为40.46亿元，其中审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元。信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况，但除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案外。信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。

拟签字项目合伙人：彭让先生，2001年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。拟担任质量复核合伙人：杨宏先生，2002年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。拟签字注册会计师：李秋霞女士，2016年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过2家。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚。项目质量控制复核人无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。项目合伙人、签字注册会计师近三年因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施1次。

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2024年度财务报告审计费用110万元，内控审计费用39万元，合计149万元。