美克家居: 美克国际家居用品股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：美克国际家居用品股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议资料）

美克国际家居用品股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议资料

1. 会议议程
2. 会议于 10:30 开始
3. 会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。
4. 表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。
5. 审议议案：
   • 关于补选第八届董事会非独立董事的议案
   • 关于调增公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担保额度的议案
   • 关于出售全资子公司 100%股权的议案
   • 关于修订公司章程的议案
   • 关于修订美克国际家居用品股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划的议案
   • 关于 2024 年中期分红方案的议案
6. 对上述议案进行现场投票表决。
7. 宣布参加现场会议的股东投票表决结果。
8. 会议休会。

9. 下午会议部分：

   • 宣布本次会议审议事项表决结果。
   • 宣布本次股东大会决议。
   • 与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
   • 律师对本次股东大会出具见证意见。
   • 会议结束。

10. 议案一：关于补选第八届董事会非独立董事的议案

11. 彭慧斌先生因公司股东单位工作分工调整，申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

12. 经公司第八届董事会提名委员会审查，补选孟佳聪先生担任公司非独立董事，任期与第八届董事会相同，自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

13. 议案二：关于调增公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担保额度的议案

14. 为保障公司及子公司业务发展并结合最新融资需求，公司拟为部分全资子公司进行担保，具体如下：
    • 公司拟以自有资产为美克国际家私（天津)制造有限公司在 5,000 万元人民币的授信额度内提供担保；
    • 公司拟以自有资产为美克数创（赣州）家居智造有限公司在 8,000 万元人民币的授信额度内提供担保；
    • 公司拟以自有资产为北京美克家居销售有限公司在 3,000 万元人民币的授信额度内提供担保。

15. 同时公司部分全资子公司之间拟增加相互担保额度，具体如下：

    • 美克数创为天津美克及美克国际家私加工（天津）有限公司在合计 7,000 万元人民币的授信额度内提供担保。

16. 议案三：关于出售全资子公司 100%股权的议案

17. 为优化公司资产结构及资源配置，提高公司资产运营效率、降低管理成本，公司拟出售持有的北京美克家居用品有限公司 100%股权。
18. 经多方询价，拟定本次交易对方为厦门澜宇投资有限公司或其指定第三方，交易对价人民币 40,000 万元。

19. 若本次交易顺利实施，公司不再持有北京家居的股权，北京家居将不再纳入公司的合并报表范围。

20. 议案四：关于修订公司章程的议案

21. 为实现公司高质量发展，根据公司现阶段业务发展需要，公司拟在现有经营范围中增加“智能家庭消费设备销售、出版物零售”，同时对现行《公司章程》相关条款进行修订。

22. 修订内容包括经营范围的增加和利润分配政策的调整。

23. 议案五：关于修订美克国际家居用品股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划的议案

24. 为完善和健全公司股东回报和利润分配政策，建立持续、稳定、科学的利润分配机制，公司董事会对《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》进行了修订。

25. 规划内容包括利润分配方式、条件、比例及决策程序等。

26. 议案六：关于 2024 年中期分红方案的议案

27. 根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2023 年度末公司未分配利润共计 1,574,999,050.97 元人民币。
28. 截至 2024 年 9 月 30 日，公司期末未分配利润为 1,134,643,957.77 元人民币（未经审计）。
29. 经董事会决议，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），以 1,435,208,137 股为基数，拟合计派发现金红利 17,222,497.64 元人民币，不送红股，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润转入以后年度分配。