松井股份: 松井新材料集团股份有限公司关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要

（原标题：松井新材料集团股份有限公司关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-079

松井新材料集团股份有限公司于 2024年 11月 8日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

一、高级管理人员聘任情况 公司董事会同意聘任凌云剑先生为公司总经理，聘任王卫国先生、缪培凯先生、熊开阔先生为公司副总经理，聘任严军先生为公司财务总监，聘任熊开阔先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的聘任事项已经公司第三届董事会提名委员会审议通过，其中财务总监聘任事项已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形，亦不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。熊开阔先生已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的专业能力，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格已获上海证券交易所备案无异议通过。

二、证券事务代表聘任情况 公司董事会同意聘任司新宇女士为证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。司新宇女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必需的专业能力，其任职资格符合相关法律法规和规范性文件的规定。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式 电话：0731-87877770 邮箱：zqb@sokan.com.cn 地址：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777号

特此公告。 松井新材料集团股份有限公司董事会 2024年 11月 9日