盛和资源: 盛和资源控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：盛和资源控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

盛和资源控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

参会须知： 1. 登记出席股东大会的股东需准时出席会议。 2. 除出席会议的股东、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 3. 股东享有发言权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守有关规则。 4. 股东大会召开期间，股东可以发言，但不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，每位股东发言时间不超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。 5. 具有提案资格的股东如需提出临时提案，需在股东大会召开10日前书面提交公司董事会。 6. 大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，回答问题的时间不得超过5分钟。 7. 对与议题无关或可能泄露公司商业秘密的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。 8. 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，现场大会表决采用记名方式投票表决。 9. 本次会议设监票人三名，由两名股东代表和一名监事担任，监票人负责表决情况的监督和核查。 10. 议案表决后，由监票人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

会议议程： 1. 主持人宣布现场会议开始。 2. 会议主持人介绍参加现场会议的股东人数及其代表的股份总数，出席会议的董事、监事、高级管理人员、律师等有关人员情况，介绍会议规则并说明本次股东大会的合法有效。 3. 审议关于2024年中期分红预案的议案。 4. 参加现场会议的股东审议大会文件并进行大会发言。 5. 推选确定计票、监票工作人员。 6. 股东和股东代表对议案进行现场投票表决。 7. 暂时休会，等待网络投票结果。 8. 复会，监票人员宣读现场及网络投票表决结果。 9. 董事会秘书宣读本次股东大会决议。 10. 与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件。 11. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书。 12. 主持人宣布会议结束。

议案 1：关于2024年中期分红预案的议案 经信永中和会计师事务所审计，截至2023年12月31日，公司合并报表期末未分配利润为416,451.41万元，母公司报表期末未分配利润为46,061.16万元。根据公司2024年前三季度财务报表，公司2024年1-9月合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为9,286.96万元，报告期末未分配利润416,974.24万元；2024年1-9月母公司报表净利润8,940.33万元，报告期末未分配利润46,237.35万元。公司董事会拟定了2024年中期分红预案为：以股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。该议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。