新疆天业: 新疆天业股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：新疆天业股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

新疆天业股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

会议日期：2024年11月15日

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始，并介绍本次会议议程及有关事项。 2. 会议主持人宣布出席现场股东大会的股东人数、代表股份。 3. 推选并举手表决计票人、监票人（2名股东代表，1名监事）。 4. 董事会秘书宣布提交本次股东大会审议议案和议案表决办法。 5. 审议议案： - 议案一：审议聘任会计师事务所的议案 - 议案二：审议关于公司面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券的议案 - 议案三：审议关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 6. 股东发言及现场提问。 7. 参会股东及股东授权代表对上述提案进行现场投票表决。 8. 监票人宣布现场投票的表决结果。 9. 主持人征询现场参会股东及股东授权代表对表决结果是否有异议。 10. 主持人宣布会议休会。休会 11. 监票人宣布现场和网络投票合并的表决结果。 12. 董事会秘书宣布本次股东大会决议。 13. 现场参会董事、监事在股东大会会议记录和会议决议上签字。 14. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书。 15. 主持人讲话并宣布会议结束。

议案说明：

议案一：审议聘任会计师事务所的议案 大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度审计工作中表现出了良好工作水平以及独立、客观、公正的职业准则，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2024年度审计工作的要求，董事会同意拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。大信会计师事务所拟为公司提供2024年度财务报表审计费用为121万元，内部控制审计费用为31万元，共计152万元。

议案二：审议关于公司面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券的议案 根据相关法律法规和公司实际情况，公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券的条件与要求，具备合面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券的资格。公司拟申请面向专业投资者非公开发行不超过人民币15亿元（含15亿元）、期限不超过5年（含5年）的科技创新公司债券。

议案三：审议关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 公司独立董事刘嫦因工作变动原因申请辞去公司独立董事职务，公司董事会提名补选魏卉为公司第九届董事会独立董事候选人。魏卉，女，汉族，现年48岁，中共党员，管理学博士学历，会计学教授，博士生导师，现任石河子大学经济与管理学院会计学系教授。