东贝集团: 湖北东贝机电集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：湖北东贝机电集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

湖北东贝机电集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年11月15日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2024年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台） 会议地点：公司会议室（湖北省黄石市经济技术开发区·铁山区金山大道东6号） 主持人：董事长姜敏先生

会议议程： 1. 参会人员签到 2. 主持人宣布大会开始 3. 报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数 4. 推举负责股东大会议案表决的一名股东代表进行计票和一名监事代表进行监票 5. 宣读股东大会议案 - 关于选举独立董事的议案 6. 与会股东及股东代表发言或提问 7. 投票表决 8. 统计现场表决结果与网络投票结果 9. 宣读表决结果 10. 主持人宣读股东大会决议 11. 律师宣读法律意见书 12. 出席会议董事签署决议文件，主持人宣布会议结束

议案一：关于选举独立董事的议案 石璋铭先生因工作变动，申请辞去公司第二届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员、提名委员会委员职务。公司于2024年10月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举独立董事候选人的议案》，同意赵纯祥先生为公司董事会第二届独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。赵纯祥先生在提名时已取得独立董事资格证书，符合中国证监会《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所要求的任职资格。赵纯祥先生的独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过。

附件：赵纯祥先生简历 赵纯祥，中国国籍，无境外居留权，1978年6月出生，毕业于中南财经政法大学会计学专业，博士学历，中国注册会计师（非职业会员），中国会计学会会员，澳大利亚Curtin大学、台湾政治大学访问学者。2017年10月至2024年1月，任海南金盘智能科技股份有限公司独立董事。现任中南财经政法大学财务管理系主任、中国经济与会计监管研究中心主任、中国成本研究会理事、中国对外经贸会计学会理事、武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事、潜江永安药业股份有限公司独立董事。