中色股份: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-056

中国有色金属建设股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2024年 11月 8日，公司第九届董事会第 76次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2024年第四次临时股东大会的议案》，决定召开 2024年第四次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。 4. 会议时间： - 现场会议召开时间：2024年 11月 26日（星期二）下午 14：30 - 网络投票时间：2024年 11月 26日 5. 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年11月 26日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024年 11月 26日 9:15—15:00的任意时间。 6. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 7. 会议的股权登记日：2024年 11月 20日（星期三） 8. 出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的见证律师； - 根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。 9. 现场会议地点：北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦南楼 6层 611会议室。

二、会议审议事项 1. 会议提案如下： - 提案编码 1.00：关于增补董事的议案 2. 议案审议及披露情况：上述议案经公司第九届董事会第 76次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年 11月 9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增补董事的公告》。 3. 上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项 1. 拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2024年 11月 25日（上午 9：00—下午 16：00）到北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦南楼一层办理登记手续。 2. 股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。 3. 会议联系方式： - 公司地址：北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦南楼 - 邮编：100029 - 联系人：高虎威 - 电子邮箱：gaohuwei@nfc-china.com - 联系电话：010-84427222 - 传真：010-84427222 4. 会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

五、备查文件 1. 第九届董事会第 76次会议决议。

中国有色金属建设股份有限公司董事会 2024年 11月 9日