孩子王: 关于召开2024年第五次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东会的通知）

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-151 债券代码：123208 债券简称：孩王转债

孩子王儿童用品股份有限公司将于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第五次临时股东会。会议主要内容如下：

1. 会议基本情况：
2. 会议届次：2024 年第五次临时股东会
3. 会议召集人：公司第三届董事会
4. 会议召开的合法、合规性：符合相关法律法规及公司章程
5. 会议召开日期、时间：
   • 现场会议：2024 年 11 月 25 日下午 14:30
   • 网络投票：2024 年 11 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00（通过深圳证券交易所交易系统）；9:15 至 15:00（通过深圳证券交易所互联网投票系统）
6. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
7. 股权登记日：2024 年 11 月 20 日
8. 会议出席对象：登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等

9. 会议地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 D 栋 3 楼会议室

10. 会议审议事项：

11. 总议案：除累积投票提案外的所有提案

12. 非累积投票提案：

    • 关于部分董事、高级管理人员购买公司可转换公司债券计划变更的议案
    • 关于变更公司注册资本及修订《孩子王儿童用品股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案
    • 关于购买董监高责任险的议案

13. 会议登记等事项：

14. 登记时间：2024 年 11 月 21 日
15. 登记地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 C 栋 4 楼 2 单元

16. 登记方式：自然人股东、法人股东、异地股东可通过信函或邮件方式登记

17. 会议联系方式：

18. 联系人：秦文莉
19. 电话：025-52170981
20. 邮箱：bod@haiziwang.com

21. 地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 C 栋 4 楼 2 单元

22. 参加网络投票的具体操作流程：

23. 网络投票的程序、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

特此公告。孩子王儿童用品股份有限公司董事会 2024 年 11 月 9 日