内蒙新华: 内蒙古新华发行集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：内蒙古新华发行集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

内蒙古新华发行集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

股票简称：内蒙新华 股票代码：603230 2024年 11月

会议资料目录 2024年第三次临时股东大会须知 2024年第三次临时股东大会会议议程 2024年第三次临时股东大会议案

议案一：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 1. 现金管理目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营的情况下，通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。 2. 现金管理金额：拟使用最高额度不超过人民币 15亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。 3. 投资期限：自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。 4. 资金来源：公司进行现金管理的资金来源为自有资金。 5. 投资方式：购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性强的保本型理财产品。 6. 实施方式：授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。

议案二：关于续聘会计师事务所的议案 公司 2023年度会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)，建议公司继续聘任其为公司 2024年度会计师事务所，负责公司 2024年度财务报告及内部控制的审计工作，聘期一年。

议案三：关于修订《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》部分条款进行了修订。

议案四：关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 为强化公司治理体系，建立健全制度建设，完善公司治理机构，公司根据《公司法》等最新法律法规、规范性文件及《内蒙古新华发行集团股份有限公司章程》等有关规定，对《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。