孩子王: 关于第三届董事会第三十二次会议决议的公告内容摘要

（原标题：关于第三届董事会第三十二次会议决议的公告）

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-147 债券代码：123208 债券简称：孩王转债

孩子王儿童用品股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于 2024年 11月 8日通过通讯方式召开并做出董事会决议。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，由董事长汪建国先生召集并主持，公司监事列席了会议。

会议审议通过以下议案：

1. 关于豁免第三届董事会第三十二次会议通知期限的议案

2. 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 关于部分董事、高级管理人员购买公司可转换公司债券计划变更的议案

4. 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告（公告编号：2024-149）。
5. 表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。
6. 回避表决情况：关联董事侍光磊先生、蔡博先生回避表决。

7. 本议案须提交公司 2024年第五次临时股东会审议。

8. 关于变更公司注册资本及修订<孩子王儿童用品股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案

9. 变更后公司注册资本为 1,243,907,820元人民币。
10. 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告（公告编号：2024-150）。
11. 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

12. 本议案须提交公司 2024年第五次临时股东会审议。

13. 关于购买董监高责任险的议案

14. 投保人：孩子王儿童用品股份有限公司。
15. 被保险人：公司、公司控股子公司、前述主体的董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员。
16. 赔偿限额：不超过人民币 5,000万元/年。
17. 保费支出：每年不超过 30万元。
18. 保险期限：12个月，后续每年可续保或重新投保。

19. 本议案将直接提交公司 2024年第五次临时股东会审议。

20. 关于提请召开孩子王儿童用品股份有限公司 2024年第五次临时股东会的议案

21. 董事会提请公司于 2024年 11月 25日召开 2024年第五次临时股东会。
22. 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。孩子王儿童用品股份有限公司董事会2024年 11月 9日