联美控股: 联美量子股份有限公司公司章程（2024年11月修订）内容摘要

（原标题：联美量子股份有限公司公司章程（2024年11月修订））

联美量子股份有限公司公司章程（2024年 11月修订）

第一章 总则 - 第一条：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。 - 第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 - 第三条：公司于 1998年 12月 18日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 7000万股，于 1999年 1月 28日在上海证券交易所上市。 - 第四条：公司注册名称：联美量子股份有限公司 Luenmei Quantum Co., Ltd - 第五条：公司住所：沈阳市浑南新区新明街 8号，邮政编码：110179。 - 第六条：公司注册资本为人民币 2,262,840,463元。 - 第七条：公司为永久存续的股份有限公司。 - 第八条：董事长为公司的法定代表人。

第二章 经营宗旨和范围 - 第十二条：公司的经营宗旨：支持中国内地经济发展，促进中国经济繁荣，在多领域寻找投资机会进行投资，并对所投资企业进行统一管理，保证公司业绩与社会效益同步稳定增长。 - 第十三条：公司的经营范围包括企业总部管理、以自有资金从事投资活动、信息咨询服务、国内贸易代理、热力生产和供应、煤炭及制品销售、新兴能源技术研发等。

第三章 股份 - 第十四条：公司的股份采取股票的形式。 - 第十五条：公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 - 第十九条：公司股份总数为 2,262,840,463股，均为普通股。

第四章 股东和股东大会 - 第三十二条：公司股东享有下列权利：依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；对公司的经营进行监督，提出建议或者质询等。 - 第四十条：股东大会是公司的权力机构，依法行使决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换董事及非由职工代表担任的监事、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案等职权。

第五章 董事会 - 第一百零六条：董事会由 7名董事组成，设董事长 1人。 - 第一百零七条：董事会行使召集股东大会、执行股东大会的决议、决定公司的经营计划和投资方案等职权。

第六章 总经理及其他高级管理人员 - 第一百二十四条：公司设总经理 1名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。

第七章 监事会 - 第一百四十三条：公司设监事会。监事会由 3名监事组成，监事会设主席 1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 - 第一百五十五条：公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。

第九章 通知和公告 - 第一百六十五条：公司召开股东大会的会议通知，以在《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上刊登会议通知的方式进行。

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - 第一百七十一条：公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。 - 第一百七十八条：公司因下列原因解散：本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；股东大会决议解散；因公司合并或者分立需要解散；依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等。

第十一章 修改章程 - 第一百八十八条：有下列情形之一的，公司应当修改章程：《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；股东大会决定修改章程。

第十二章 附则 - 第一百九十八条：本章程自公司股东大会决议通过之日起施行。二 O二四年十一月