渤海化学: 天津渤海化学股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：天津渤海化学股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

天津渤海化学股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年11月14日下午14:00 网络投票时间：2024年11月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00 会议地点：公司会议室 表决方式：现场投票与网络投票相结合 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长郭子敬先生

会议议程： 1. 参会人签名、股东进行登记； 2. 会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始； 3. 参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况； 4. 推选监票人； 5. 宣读、审议以下议案： - 《关于全资子公司向银行申请项目贷款的议案》 - 《关于新增2024年度预计日常性关联交易的议案》 - 《关于与天津渤海集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》 6. 股东发言及公司董事、监事、高管人员集中回答股东提问； 7. 股东和股东代表对议案进行现场投票表决； 8. 暂时休会，统计现场投票表决结果，等待网络投票结果，合并统计现场和网络投票结果； 9. 复会，监票小组宣读现场及网络投票表决结果； 10. 律师宣读法律意见书； 11. 会议主持人宣读股东大会决议； 12. 与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件； 13. 会议主持人宣布股东大会结束。

议案一：《关于全资子公司向银行申请项目贷款的议案》 - 借款人：天津渤海石化有限公司 - 借款金额：15.75亿元 - 贷款银行及额度分配： - 中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行：57,500万元（36.50%） - 中国建设银行股份有限公司天津河东支行：50,000万元（31.75%） - 中信银行股份有限公司天津分行：30,000万元（19.05%） - 广发银行股份有限公司天津分行：20,000万元（12.70%） - 借款期限：10年，含宽限期2年 - 用途：用于公司丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目建设 - 担保方式：信用方式，以丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目土地使用权、在建工程、项目机器设备为本次贷款提供抵押

议案二：《关于新增2024年度预计日常性关联交易的议案》 - 调增2024年度日常关联交易预计总额30,000.00万元，调整后2024年度日常关联交易预计总额合计288,766.69万元 - 主要关联交易内容包括向关联人购买原材料、燃料和动力，向关联人销售产品、商品，接受关联人提供的劳务等

议案三：《关于与天津渤海集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》 - 为优化融资渠道、提高资金使用水平和效益，公司拟与天津渤海集团财务有限责任公司续签为期三年的《金融服务协议》 - 财务公司将在经营范围内为公司提供存款服务、信贷服务、结算服务、其他金融服务等 - 协议主要内容包括存款服务、信贷服务、结算服务等，具体条款以市场价格为基础，确保公司获得优惠条件