（原标题：联美量子股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告）
联美量子股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2024年11月 8日以现场结合通讯方式召开。应到董事 6人，实到董事 6人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
3、《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》 同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
决定召开公司 2024年第二次临时股东大会，相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
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