鲁北化工: 2024年第二次临时股东大会材料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会材料）

山东鲁北化工股份有限公司6007272024年第二次临时股东大会材料二〇二四年十一月十八日

一、召开方式：现场投票与网络投票相结合 二、现场会议时间：2024年 11月 18日（星期一）14:00 三、现场会议地点：公司办公楼 7楼会议室 四、会议召集人：公司董事会 五、主持人：陈树常董事长 六、会议议程： （一）宣读现场参会股东代表资格审查报告 （二）审议、听取股东大会议案 1、关于投资建设年产 20万吨联产法钛白粉绿色生产项目的议案 2、关于 2024年前三季度利润分配方案的议案 （三）推选现场会议监票人和计票人 （四）对议案进行讨论并现场投票表决 （五）宣布现场投票表决结果 （六）律师宣读法律意见书

关于投资建设年产 20万吨联产法钛白粉绿色生产项目的议案 一、对外投资概况 （一）为提高公司钛白粉产能，提升公司钛白粉市场占有率，增强产品竞争力和盈利能力，完善公司钛白粉产业战略布局，山东鲁北化工股份有限公司全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司的控股子公司山东源海新材料科技有限公司拟投资建设年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目。 （二）2024年10月30日，公司召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资建设年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目的议案》。 （三）该事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资主体的基本情况 公司名称：山东源海新材料科技有限公司 统一社会信用代码：91371623MADC6FKR3N 成立时间：2024-02-08 注册地址：山东省滨州市无棣县柳堡镇新海工业园重岳路6号 法定代表人：张占举 注册资本：10,000万元 主营业务：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；新兴能源技术研发；非金属矿物制品制造；建筑材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；密封用填料销售；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；五金产品研发；石油制品销售（不含危险化学品）；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；化肥销售；包装材料及制品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要股东：金海钛业持股70%，上海钛宝化工科技有限公司持股30%。 截止2024年9月30日，源海科技总资产2,000.00万元，负债总额0.00元，净资产2,000.00万元（暂未开展业务）。

三、投资标的基本情况 （一）项目名称：年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目。 （二）投资金额及来源：项目总投资306,800.00万元人民币，来源为自筹资金或融资解决。 （三）建设内容与规模： 1、项目建设内容 本项目占地面积 966,553.3m（2约合 1,449.83亩）。主要建设原矿粉碎车间、酸解沉降车间、结晶浓缩车间、水解水洗车间、煅烧车间、表面处理车间、黑泥提钛车间、酸浸车间、过滤烘干车间、试剂制备车间、聚铁车间、稀酸浓缩车间、废水处理车间、公辅车间、成品仓库、副产品仓库、酸碱罐区及绿化、道路等。钛石膏堆场主要用于堆存本项目产生的钛石膏。本项目购置球磨机、反应器、压滤机、微孔过滤器、回转窑、气流粉碎机、闪蒸干燥机、空压机、带式过滤机、离心机、MVR蒸发浓缩装置、自动包装系统等主要生产设备及其他设备共计 3,300台/套。 2、建设规模 项目分两期建设，一期建设10万吨钛白粉、10万吨人造金红石、40万吨硫酸亚铁、50万吨聚合硫酸铁装置，主要产品为钛白粉、聚合硫酸铁、人造金红石，副产4品为硫酸亚铁，二期同样建设10万吨钛白粉、10万吨人造金红石、40万吨硫酸亚铁、50万吨聚合硫酸铁装置，主要产品为钛白粉、聚合硫酸铁、人造金红石，副产品为硫酸亚铁。项目全部建成后将达到年产20万吨钛白粉、20万吨人造金红石、80万吨硫酸亚铁、100万吨聚合硫酸铁规模。本项目尚未进行施工设计，届时将视公司实际情况及市场状况对建设规模及周期进行调整。 （四）项目建设期：一期建设周期2年，二期建设周期2年。 （五）项目效益情况：项目达产后，预计年可实现营业收入490,000.00万元，年可实现利润总额77,749.70万元，所得税19,437.43万元，营业税金及附加1,680.30万元，净利润58,312.28万元。 （六）投资回收期：7.88年（税后）

四、对外投资对上市公司的影响 源海科技此次投资建设年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目有利于提高公司钛白粉产能，提升公司钛白粉市场占有率，增强产品竞争力和盈利能力，完善公司钛白粉产业战略布局，为公司未来发展奠定良好基础。该项投资短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

关于2024年前三季度利润分配方案的议案 截至2024年9月30日，公司母公司期末未分配利润为363,912,642.10元（未经审计），公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年9月30日，公司总股本528,583,135股，以此计算合计拟派发现金红利26,429,156.75元（含税）。前三季度公司现金分红总额26,429,156.75元，占公司2024年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为11.15%。