中国海防: 中国海防关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：中国海防关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2024-052

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月26日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月26日10点00分，北京市海淀区昆明湖南路72号中船大厦 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月26日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 2024年度中期利润分配预案 - 关于聘请公司2024年度财务报表及内部控制审计机构的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记手续：个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。法人股东、机构投资者应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续 - 登记时间：2024年11月19日（上午9：00—11：00 下午14：00—17：00） - 登记地点：北京市海淀区昆明湖南路72号中船大厦 - 登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记 - 无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权

六、其他事项 - 拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场 - 出席会议股东的食宿及交通自理 - 会务联系人：证券事务部 - 联系电话：010－88010563 - 传真：010－88010570 - 邮箱：zghf600764@163.com - 邮编：100097

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2024年11月9日

附件1：授权委托书 附件2：股东大会参会回执