中持股份: 中持水务股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：中持水务股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料）

中持水务股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料

一、会议时间、地点 - 现场股东大会日期、时间：2024年11月15日上午9:30 - 地点：北京市海淀区西小口路66号B2号楼4层C402 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：2024年11月15日9:15-15:00

二、会议主持人 - 公司董事长：张翼飞先生

三、会议内容 1. 主持人宣布会议开始 2. 与会股东共同选举计票人和监票人 3. 与会股东审议如下议案： - 关于聘任2024年度审计机构的议案 4. 与会股东在表决票上进行表决签字 5. 计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读现场表决统计结果 6. 休会，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总，宣布表决结果 7. 出席会议董事在会议决议及会议记录签字 8. 宣布本次股东大会会议结束

四、其他事项 1. 会议联系方式 - 联系人：高远、祝睿 - 联系电话：010-82800655 - 邮箱：investor@zchb-water.net - 地址：北京市海淀区西小口路66号B2号楼4层C402 - 邮编：100192 2. 参会人员的食宿及交通费用自理

议案一：关于聘任2024年度审计机构的议案 - 2023年11月8日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构。 - 在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，公司董事会充分了解并一致认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。 - 具体内容详见公司于2024年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-052）。