三旺通信: 2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会会议资料）

证券代码：688618 证券简称：三旺通信

深圳市三旺通信股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年11月19日14:00 会议地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

主要议案： 1. 关于聘任公司2024年度审计机构的议案 - 拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务审计及内部控制审计工作。

1. 关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案

2. 因2023年年度权益分派，调整限制性股票授予价格和授予数量。

3. 关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案

4. 作废因个人原因离职或自愿放弃的激励对象已获授但尚未归属的限制性股票。

5. 关于调整公司2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案

6. 因2023年年度权益分派，调整回购价格，并回购注销部分限制性股票。

7. 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

8. 因限制性股票归属、2023年年度权益分派及注销回购股份，变更注册资本并修订《公司章程》。