利元亨: 广东利元亨智能装备股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告内容摘要

（原标题：广东利元亨智能装备股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告）

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2024-105 转债代码：118026 转债简称：利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议于2024年11月7日以现场结合通讯方式召开。会议应到持有人55名，实际出席会议持有人55人，代表员工持股计划份额562.50万份，占公司本持股计划总份额的100%。会议由公司董事会秘书陈振容先生主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于设立广东利元亨智能装备股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》：设立员工持股计划管理委员会，对本持股计划进行日常管理，代表全体持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，任期与本持股计划的存续期一致。

2. 《关于选举广东利元亨智能装备股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》：选举李建新先生、周建平先生、黄风丽女士为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期与本持股计划的存续期一致。同日，公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举李建新先生为公司2024年员工持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划的存续期一致。

3. 《关于授权广东利元亨智能装备股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》：授权公司本持股计划管理委员会办理本持股计划的相关事宜，包括但不限于召集持有人会议、开立证券账户、日常管理、行使股东权利、管理利益分配等。本授权自公司本持股计划持有人会议批准之日起至公司本持股计划终止之日内有效。