龙星化工: 龙星化工 召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：龙星化工 召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-089

龙星化工股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：龙星化工股份有限公司第六届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5．会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间：2024年11月25日（星期一 ）下午14:30 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月25日上午9:15至下午15:00中的任意时间。 6．会议的股权登记日：2024年11月18日（星期一）。 7．出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的律师； - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．会议地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室

二、会议审议事项 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √

三、会议登记等事项 1、登记方式： - 法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 - 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。 - 异地股东可采取信函方式登记（信函在2024年11月22日17:00前送达至公司证券部）。 2、登记时间：2024年11月22日9:30-11:30、14:00-17:00。 3、登记地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、其他事项 1、联系方式： - 联系人：王冰 、李淑敏 - 联系电话：0319-8869535 0319-8869260 - 联系地址：河北省沙河市东环路龙星街1号龙星化工股份有限公司 - 邮政编码：054100 2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。 4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

六、备查文件 1．公司第六届董事会2024年第十次临时会议决议； 附件一、授权委托书 附件二、参加网络投票的具体操作流程

龙星化工股份有限公司董事会 2024年11月7日