龙星化工: 龙星化工 第六届董事会2024年第十次临时会议公告内容摘要

（原标题：龙星化工 第六届董事会2024年第十次临时会议公告）

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-086

龙星化工股份有限公司第六届董事会 2024年第十次临时会议通知于 2024年 11月 4日以邮件和电话形式送达公司全体董事。会议于2024年 11月 7日在公司二号会议室召开。会议应到董事 9名，实际参与表决的董事 9名。本次会议由公司董事长刘鹏达先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了制定《选聘会计师事务所管理办法》的议案。为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《选聘会计师事务所管理办法》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。为更好保证审计工作的独立性、客观性、公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司拟更换年度审计会计师事务所，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年年度审计机构。本议案已经第六届董事会审计委员会 2024年第四次会议审议通过。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交 2024年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。公司将于 2024年 11月 25日召开 2024年第三次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式审议董事会提交的议案。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。