中际旭创: 第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-088

中际旭创股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2024年11月7日上午9:30以通讯方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司监事及相关人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划预留部分授予数量及价格的议案》。因在限制性股票授予前公司实施了2023年度利润分派方案，根据《公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司本次将预留部分的授予价格由52.33元/股调整为37.06元/股，将授予数量由80.00万股调整为112.00万股。

二、审议通过了《关于向第三期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《中际旭创股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司第三期限制性股票激励计划预留部分授予条件已成就。根据公司2023年第四次临时股东大会的授权，董事会确定以2024年11月7日为授予日，向75名激励对象授予112.00万股限制性股票。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

备查文件： 1、中际旭创第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告 中际旭创股份有限公司董事会 2024年11月08日