西典新能: 2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会会议资料）

证券代码：603312 证券简称：西典新能

苏州西典新能源电气股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料

会议召开时间：2024年11月18日14:30 网络投票时间：2024年11月18日9:15-15:00 会议地点：苏州市高新区金枫路357号西典新能总部206会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长盛建华先生 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

主要议案： 1. 关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 - 现金管理额度由0.5亿元增加至3亿元，有效期至2024年度股东大会召开日前。 - 投资产品包括银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。 - 资金来源为公司闲置的自有资金。

1. 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案

2. 提名盛建华先生、潘淑新女士、高宝国先生为第二届董事会非独立董事候选人。

3. 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案

4. 提名张开鹏先生、刘雪峰先生为第二届董事会独立董事候选人。

5. 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

6. 提名程丽女士、陈洁女士为第二届监事会非职工代表监事候选人。