津膜科技: 关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告）

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-067

天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过，决定于2024年11月25日（星期一）下午13:30在天津经济技术开发区第十一大街60号公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。

会议召开的日期和时间： 1. 现场会议召开时间：2024年11月25日（星期一）下午13:30。 2. 网络投票时间：2024年11月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月25日9:15至2024年11月25日15:00期间的任意时间。

会议召开方式： 1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； 2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股权登记日：2024年11月19日（星期二）

会议出席对象： 1. 截至2024年11月19日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 2. 公司部分董事、监事和高级管理人员。 3. 公司聘请的见证律师及相关人员。

现场会议召开地点：天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室。

会议审议事项： 1. 《关于同意公司控股股东参与投资设立膜材料科创基金的议案》

登记时间：2024年11月20日，上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

现场登记地点：天津经济技术开发区第十一大街60号公司证券部

登记方式： 1. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2024年11月20日17:00前送达公司证券部。来信请寄，公司天津经济技术开发区第十一大街60号，证券部收，邮编：300457（信封请注明“股东大会”字样）。并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，但不接受电话登记。

注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

股东大会联系方式： 联系电话：（022）66230126 联系传真：（022）66230122 联系地址：天津经济技术开发区第十一大街60号 邮政编码：300457 邮箱: ir@motimo.com.cn 联系人：宋辉鹏

本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2024年11月8日