中国核电: 中国核电2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：中国核电2024年第三次临时股东大会会议资料）

中国核能电力股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

1. 会议须知
2. 维护股东合法权益，确保会议秩序和议事效率。
3. 除股东及代理人、董事、监事、高管、律师及董事会邀请人员外，其他人员不得入场。
4. 股东享有发言权、质询权、表决权。
5. 发言需提前登记，按持股数量排序，每人限一次，不超过5分钟。

6. 表决采用现场投票与网络投票结合，未填、错填、未投的表决票视为弃权。

7. 会议议程

8. 时间：2024年11月14日下午14:30，网络投票时间为当日9:15-15:00。
9. 地点：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼。

10. 议程包括：宣布会议开幕、听取议案报告、股东审议并提问、推选监票人、投票表决、统计并宣读计票结果、宣读股东大会决议、律师宣读法律意见书、签署会议记录。

11. 议案一：关于中国核电特殊分红事项的议案

12. 建议实施特殊分红，每股派发现金股利0.02元（含税），总额约37,766.57万元。
13. 分红基数为2024年6月30日总股本1,888,328.49万股。

14. 如总股本变动，维持每股分红金额不变，调整总金额。

15. 议案二：关于公司注册并公开发行公司债券的议案

16. 计划发行规模不超过100亿元，可一次性或分期发行。
17. 债券品种包括一般公司债券、短期公司债券、可续期公司债券等。
18. 发行方式为公开发行，面向专业投资者，不向原股东优先配售。
19. 募集资金用途包括补充流动资金、偿还债务、项目投资等。
20. 承销方式为余额包销，发行完成后申请在上海证券交易所上市。
21. 授权公司经营层全权办理与公司债券相关的一切事宜。