富临运业: 关于召开2024年第四次临时股东会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东会的提示性公告）

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-047

四川富临运业集团股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况 1．股东会届次：2024年第四次临时股东会 2．召集人：公司董事会。2024年 10月 24日召开的公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2024年第四次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间 现场会议时间：2024年11月12日（周二）14:30 网络投票时间：2024年11月12日（周二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月12日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月12日9:15至15:00期间的任意时间。 5．会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6．股权登记日：2024年11月6日 7．会议出席对象 （1）截至 2024年 11月 6日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书，详见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。 8．会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路 239号 N区 29栋五楼会议室。

二、会议审议事项 （一）提案名称 表一本次股东会提案名称及编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 《关于为全资子公司提供担保的议案》 | √ |

（二）披露情况 上述提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。相关内容刊登在 2024年10月 25日的《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

（三）有关说明 根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等相关规定，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。上述提案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。

三、现场会议登记方法 （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记； （二）登记时间：2024年 11月 11日（周一）9:00至 17:00（信函以收到邮戳日为准）； （三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路 N29四川富临运业集团股份有限公司证券部。

（四）其他事项 1．联系方式 联系人：曹洪 地址：四川省成都市青羊区广富路 N29四川富临运业集团股份有限公司证券部 邮编：610091 电话：028-83262759 传真：028-83251560 2．本次股东会与会股东食宿、交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作程序 本次股东会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 第七届董事会第二次会议决议。