尚荣医疗: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-079 债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024年11月7日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年11月25日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年11月25日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月25日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月25日上午9:15至下午15:00期间任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年11月19日。 7、出席对象： （1）截止2024年11月19日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）本公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。

二、会议审议事项 （一）本次股东大会提案编码示意表 | 提案编码 | 议案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | | 1.00 | 《关于变更会计师事务的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 | √ |

（二）议案披露情况 本次会议审议事项已经公司第八届董事会第二次临时会议、第八届董事会第三次临时会议和第八届监事会第二次临时会议审议通过，相关内容分别详见2024年11月7日和2024年11月8日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。

（三）特别提示 上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、本次股东大会会议登记事项 （一）公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续 1、登记时间：2024年11月21日上午9:30至12:00，下午14:00至17:00。 2、登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。 联系人：陈凤菊 联系电话：0755-89322101 传真：0755-89926159 邮箱：gen@glory-medical.com.cn 邮编：518116 3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用信函、传真方式登记。

（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件 （1）法人股东登记。凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件三）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。 （2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书（附件三）、持股凭证办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在2024年11月21日下午17：00之前送达、传真或发送至公司证券部，函件上请注明“股东大会”字样。

（三）其他事项 1、公司不接受电话登记。 2、本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。 3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

四、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn），网络投票具体操作流程详见附件一。

五、备查文件 1、第八届董事会第二次临时会议决议； 2、第八届董事会第三次临时会议决议； 3、第八届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

附件： 附件一：参加网络投票的具体操作流程； 附件二：参会股东登记表； 附件三：授权委托书。

深圳市尚荣医疗股份有限公司 董 事 会 2024年11月8日