亚钾国际: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-055

亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年11月25日（星期一）下午15:00开始，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年11月25日9:15-15:00。 4、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议的股权登记日：2024年11月18日。 6、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 7、现场会议地点：广州市天河区珠江东路 6号广州周大福金融中心 51楼公司大会议室。

二、会议审议事项 1、议案名称 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案 | √ | | 1.00 | 关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改《公司章程》的议案 | √ |

2、议案披露情况 上述审议事项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2024年 11月 8日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改<公司章程>的公告》。

三、会议登记事项 1、登记方式： （1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、持股凭证办理登记手续； （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记； （3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件方式登记（须在2024年 11月 21日下午 16:00前送达或发送邮件至公司）； 2、登记时间：2024年 11月 21日上午 9:00-12:00，下午 14:00-16:00； 3、登记地点：广州市天河区珠江东路 6号广州周大福金融中心 51楼本公司董事会秘书办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 1、第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会 2024年 11月 7日